陕西云鼎基业支付行业最大罚单:环迅支付遭罚没近6000万

果敢在线 时间:2020-01-01 00:19:48

2017年8月,迅付信息科技有限公司因其违反支付业务规定,被央行上海总部没收违法所得28.58万元,并处以罚款200万元,共计178.58万元陕西云鼎基业。

怎么会会屡禁不止?

近两年为非法平台提供结算服务的银行及支付机构,将会将会违反“反洗钱”将会对主体审核不严格(未能充分做到KYC)、滥用支付接口等,屡屡被央行开出罚单陕西玉祥燃气集团股。

2018年8月,迅付信息科技有限公司因违反《反洗钱法》,以及《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理土最好的妙招》相关规定,被央行上海总部罚款170万谢小婷儿华纳国际。

版权声明:

  凡注明来源中国科技观察网的作品,版权均属中国科技观察网所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它土最好的妙招使用上述作品。将会本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国科技观察网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

  除来源署名为中国科技观察网稿件外,其他所转载内容之原创性、真实性、完整性性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。

该罚单给予环迅支付警告,没收违法所得968万元,并处罚款4970万元,合计罚没金额5939万元;并对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。据了解,这是第三方支付行业史上最大一笔罚单。

环迅支付曾多次被罚

公开资料显示,领取该罚单日后 ,环迅支付好多好多 多次受罚。

此外,2016年10月,迅付信息科技有限公司福州分公司未按照央行《非金融机构支付服务管理土最好的妙招》相关规定履行反洗钱义务,被人行福州支行处22万元罚款,并对1名相关责任人员处1.8万元罚款。

近年来,为非法交易平台提供网络支付服务的第三方支付机构不用说在少数。2018年,智付公司曾为境外多家非法黄金、炒外汇类互联网交易平台提供支付服务,通过虚构货物贸易,办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务被央行重罚。

日前,央行上海总部官网发布的一则行政处罚单显示,迅付信息科技有限公司(环迅支付)因“违反支付业务规定”收到巨额罚单。

“为其他第三方支付为炒币、博彩提供支付通道的行为屡禁不止,这是时要亲戚亲戚朋友认真思考的间题。我认为支付机构、银行一再违反‘反洗钱’,为身份不明的客户提供服务或与其进行交易,仍然会是2019年的监管重点。”一名支付机构资深人士对记者表示。

2018年11月底,环迅支付曾卷入并肩金额高达数亿元的“红海行动”原油期货诈骗事件,诸多投资人在一家名为top2000FX虚假交易平台交易后,环迅支付作为主要通道承担了200%左右的资金流出,怎么会让该虚假交易平台以及支付公司均遭到投资人的举报。

“其他支付机构主动对接违法平台无非是为了利益。但完整性都是支付机构是将会接入的商户很多,监测手段跟不上,好多好多 会再次出现其他违规间题。”北京一家支付机构负责人此前对记者说。

被罚的主要因为包括未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

证券时报记者终白

此外,国付宝信息科技有限公司也曾因未按照规定为身份不明的客户提供服务或与其进行交易等因为在2018年被罚没超42000万元。

原文来自:中国科技观察网

为非法平台服务

“环迅支付因违反支付业务规定曾多次违规被重罚,这将会与违规接入外汇平台遭到投资者密集投诉有关。”有业内人士表示。

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意新锦江使用,如果有侵权请立即联系新锦江,新锦江立即下架或删除。

热门文章